西陇科学股份有限公司第五届董事会第十二次

「本文来源：证券日报」证券代码：证券简称：西陇科学公告编号：-本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于年1月6日以电话、专人送达方式通知公司全体董事。2、本次会议于年1月10日以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长黄伟鹏先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；黄伟鹏先生因达到法定退休年龄，经内部工作调整，黄伟鹏先生提请辞去公司董事长职务，黄伟鹏先生继续担任第五届董事会董事及战略委员会主任委员职务。董事会选举黄少群先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。独立董事对本议案进行了审核并发表了独立意见。根据公司《章程》规定，董事长为公司法定代表人。故，公司法定代表人变更为黄少群先生，授权经营管理层办理本次法定代表人变更事项。具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（

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